une fraude présumée de 600 millions d’euros au Fonds de relance révélée – Euractiv FR

Le Parquet européen et la Garde financière ont découvert conjointement une fraude internationale de 600 millions d’euros liée au fonds de relance NextGenerationEU, et d’importantes recherches sont en cours dans toute l’Italie, selon un communiqué du Parquet européen jeudi 4 avril. .

Les autorités soupçonnent le crime organisé – mais pas la mafia – d’être à l’origine de cette fraude complexe, qui fait actuellement l’objet d’une enquête à Venise avec la collaboration des forces de police slovaques, roumaines et autrichiennes.

La Garde Financière, la police financière italienne, applique des mesures conservatoires à l’encontre de 24 personnes (dont 8 en prison, 14 assignées à résidence et 2 interdites d’activité professionnelle et commerciale) suite à une ordonnance judiciaire rendue par le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Rome. , à la demande du Procureur européen délégué près le Bureau de Venise.

Il s’agit d’une enquête massive : 150 policiers financiers effectuent actuellement des perquisitions dans huit régions italiennes, avec l’aide d’unités canines spécialisées dans la détection d’argent liquide.

En 2020, l’Union européenne a lancé un vaste plan de relance de plus de 800 milliards d’euros financé par un emprunt commun pour aider les Vingt-Sept à se remettre des conséquences de la pandémie de Covid. L’Italie est le premier bénéficiaire de ce plan, son plan national pour la relance et la résilience s’élevant à quelque 194,4 milliards d’euros (71,8 milliards de subventions et 122,6 milliards de prêts).

Dans le pays, les fonds de ces projets étaient gérés par Simest, une société détenue par la Caisse des dépôts et prêts (CDP), l’une des principales institutions financières contrôlées par l’État italien. Simest a répondu rapidement aux demandes de l’autorité judiciaire en coopérant à l’enquête.

Un grand nombre des 24 personnes ciblées ont un casier judiciaire, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une fraude sophistiquée, a souligné le vice-procureur européen pour l’Italie, Andrea Venegoni, lors d’une conférence de presse à Venise après l’annonce de l’opération.

Les résultats préliminaires cités dans le communiqué de presse du Parquet européen suggèrent que les entités recherchant un financement dans le cadre du Fonds de relance sont principalement des petites et moyennes entreprises souhaitant étendre leurs activités commerciales aux marchés étrangers.

Selon le communiqué de presse, « les suspects auraient créé et déposé de faux bilans d’entreprises pour montrer que les entreprises étaient actives et rentables, alors qu’en réalité il s’agissait d’entreprises fictives et non actives ». La fraude comprenait également la création de prêts fictifs dans le secteur de la construction.

Dans le même temps, les fraudeurs avaient développé un système de blanchiment d’argent, protégé par une technologie de pointe, et des sociétés de titrisation de crédit pour dissimuler leurs activités illégales et trouver de nouveaux moyens de monétiser des prêts fictifs. Parmi les biens saisis par l’armée figurent des appartements et villas de luxe, des crypto-monnaies, des montres de valeur, de l’or et des voitures de luxe.

Dans la plupart des cas, l’activité principale des entreprises consistait à fabriquer des documents pour accéder illégalement aux fonds alloués, mettant ainsi en évidence les vulnérabilités systémiques du mécanisme de financement.

D’importants bénéfices obtenus illégalement auraient été blanchis par l’intermédiaire d’un réseau complexe de sociétés écrans établies en Autriche, en Slovaquie et en Roumanie.

« Cette opération démontre clairement la synergie et la collaboration positives entre le Parquet européen et la Garde financière »Venegoni a déclaré, ajoutant que cela leur permet d’enquêter sur des incidents en dehors de leur juridiction limitée et d’avoir une image plus complète.

L’Italie, reine de la fraude dans l’UE

Le mois dernier, la Cour des comptes européenne (CCE) a mis en garde contre d’éventuelles « des irrégularités, voire de la corruption » dans l’utilisation du Fonds de relance post-pandémique.

Quelques semaines plus tôt, un rapport du Parquet européen montrait que l’Italie était en tête des dommages financiers causés au budget européen, avec 556 enquêtes ouvertes en 2023 pour un montant estimé à 6,02 milliards d’euros de fonds mal gérés.

Le rapport, qui couvre 19 pays, révèle qu’à la fin de 2023, un total de 1 927 enquêtes actives étaient en cours, avec un préjudice global estimé à 19,2 milliards d’euros pour le budget de l’UE.

Sur ce montant, 59 % (11,5 milliards d’euros, correspondant à 339 enquêtes) sont liés à de graves fraudes transfrontalières à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces fraudes impliquent souvent des organisations criminelles sophistiquées et sont pratiquement impossibles à détecter d’un point de vue purement national.

Les irrégularités liées au plan national de relance et de résilience ont déjà eu un impact financier sur l’Italie, coûtant à l’État 1,8 million d’euros, selon un rapport du parquet général italien près de la Cour des comptes présenté le 13 FÉVRIER.

Ce chiffre devrait augmenter considérablement à mesure que les dépenses progressent, puisque seulement 14,7 % des fonds alloués (28,1 milliards d’euros) ont été utilisés jusqu’à présent, alors que plus de 70 % des ressources ont été affectées.

La réaction de la Commission européenne

« Il est de la responsabilité des États membres d’assurer les contrôles et la prévention de la fraude et de la corruption en ce qui concerne le Pnrr », a déclaré Lea Zuber, porte-parole de la Commission européenne en matière de concurrence, lors de la conférence de presse quotidienne à Bruxelles.

« Ce sont les États membres qui doivent assurer une prévention et une détection efficaces de la corruption et de la fraude, ainsi que des conflits d’intérêts », a-t-elle affirmé. « Lorsque les États membres ont présenté leurs plans, ils ont également dû inclure ce système de contrôle, et la Commission a estimé qu’il offrait des garanties suffisantes. » a ajouté le porte-parole de l’UE.

Anna Martino a contribué à cet article.