Le rapport accorde une attention particulière à « la stratégie des réseaux criminels pour infiltrer le monde juridique des affaires – en tant que facilitateur pour commettre des crimes, comme façade pour dissimuler des crimes et comme véhicule pour blanchir les profits criminels ». Actuellement, environ 86 % des groupes criminels les plus menaçants d’Europe utilisent des « structures commerciales légales ». La construction et l’immobilier, l’hôtellerie et la logistique sont les secteurs ciblés les plus vulnérables.
Les gangs privilégient l’immobilier comme moyen de blanchiment en faisant appel à des avocats ou des experts financiers « qui ignorent parfois l’origine criminelle des avoirs », indique Europol. Les boîtes de nuit sont souvent liées au trafic de drogue, à l’extorsion et au racket, ainsi qu’au trafic d’êtres humains et d’armes, selon l’agence.
la corruption
Dans le secteur de la logistique, notamment dans les grands ports européens, les travailleurs du secteur privé sont « régulièrement » la cible de la corruption car ils peuvent « faciliter un accès sans restriction aux ports et aux systèmes portuaires ». La majorité des gangs les plus dangereux d’Europe se concentrent sur le trafic de drogues – cocaïne, cannabis, héroïne et drogues synthétiques – et leurs opérations sont le plus souvent localisées en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne.
Dubaï est « devenue un centre de coordination à distance », où résident des membres de gangs de haut rang pour éviter d’être détectés par les forces de l’ordre. « Cependant, si l’on considère la situation géographique des dirigeants des réseaux criminels à haut risque, Dubaï ne semble pas se démarquer comme un refuge isolé », indique le rapport.
