Des milliards de dollars de fraude au Vietnam : la patronne d’un géant de l’immobilier condamnée à mort

Le directeur d’un géant de l’immobilier a été condamné à la peine de mort dans une affaire d’escroquerie dont le préjudice a été estimé par le parquet à 25 milliards d’euros au total, le plus grand scandale financier que le Vietnam a connu.

Les actions de Truong Mon Lanpatron du conglomérat Van Thinh Phat, accusé d’avoir fraudé les fonds de la Saigon Commercial Bank (SCB) pendant une décennie, « ont érodé la confiance des gens dans la direction du Parti (communiste) et de l’État », a déclaré le jury, selon les médias d’État, lors de l’audience. procès qui s’est déroulée devant un tribunal d’Hô Chi Minh Ville (sud).

85 autres accusés

Mme Truong a été reconnue coupable de la corruption, détournement de fonds et violation de la loi bancaire. La femme d’affaires nié son rôle et a blâmé ses subordonnés.

Au cours d’un procès XXL qui a duré environ un mois, Mme Truong et 85 autres prévenus a semblé répondre aux questions et à la colère de milliers d’épargnants lésés qui ont perdu leurs fonds presque du jour au lendemain.

La liste des accusés incluseanciens responsables de la banque centrale, ex-membres du gouvernement ainsi que dirigeants de banque impliqué dans le montage frauduleux, la Saigon Commercial Bank (SCB), sur fond d’épuration anti-corruption orchestrée depuis plusieurs années par le pouvoir communiste ciblant les plus hautes sphères politiques et économiques.

La peine de mort avait seulement été demandée par le procureur contre Mme Truong, considérée comme le cerveau de l’opération.

« Peu de connaissances »

Lors de sa dernière prise de parole publique, lors des audiences, elle a avoué avoir pensé au suicide. « Dans mon désespoir, j’ai pensé à la mort », a-t-elle déclaré, dans des propos rapportés par Tuoi Tre, un journal d’État.

Je suis tellement en colère d’avoir été assez stupide pour m’impliquer dans un secteur aussi difficile (le secteur bancaire) que je connaissais peu.

Truong My Lan est reconnu coupable d’escroquerie d’environ 42 000 personnes entre 2012 et 2022via un montage d’obligations transitant par la SCB, détenue à plus de 90% par son groupe, avec la complicité des responsables de la surveillance du secteur bancaire.

25 millions d’euros détournés

Elle a été arrêtée en octobre, accusée d’avoir détourné 304 000 milliards de dong, soit 11,5 milliards d’euros, ce qui l’aurait alimentée. style de vie luxueux et utilisé à des fins de corruption.

Mais le parquet a estimé jeudi que le total des dégâts causés par l’escroquerie s’élève désormais à 27 milliards de dollars (25 millions d’euros)soit l’équivalent de 6% du PIB du pays en 2023.

Le procès a révélé certains stratagèmes, tels que un pot-de-vin d’environ cinq millions d’euros dans un liquide caché dans des boîtes de polystyrène, un isolant thermique habituellement utilisé pour le transport de fruits ou de fruits de mer.

La destinataire, une ancienne responsable de l’inspection au sein de la banque centrale, a assuré avoir refusé le colis, remis par l’ancien président de la SCB. Ce dernier a de son côté affirmé ne pas l’avoir repris après l’avoir donné, selon les médias d’État.

Les procureurs ont également signalé que plus d’un millier de propriétés avaient été confisquées à Mme Truong.

Démonstrations

L’ampleur du scandale a poussé des centaines de personnes manifesteront dans la capitale Hanoï et Hô Chi Minh Ville, dans une expression inhabituelle de colère collective tolérée dans le pays communiste.

Mercredi, un important dispositif policier a été déployé devant le siège de la banque centrale à Hanoï, lieu de précédents rassemblements.

Faute de transparence et de régulation efficace, le système bancaire vietnamien laisse la porte ouverte à de puissants acteurs privés qui peuvent imposer leurs intérêts au détriment des épargnants.

Une campagne anti-corruption

Ces dernières années, le régime communiste a accéléré son campagne anti-corruption. Au nom de cette politique, plus de 4 400 personnes, y compris d’anciennes stars du monde des affaires et des ministres déchus, se sont poursuivis dans plus de 1 700 cas depuis 2021.

Le recours à la peine capitale est monnaie courante au Vietnam pour les affaires de drogue, mais reste rare pour les délits ou crimes économiques.

Les statistiques sur son application sont classées secret d’État, mais Amnesty International estime que de « nombreuses » exécutions ont lieu chaque année, de l’ordre de plusieurs dizaines par an.

Source : AFP 2024

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