jeu. 9 mai 2024 ▪
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Selon d’anciens employés, Binance a fermé les yeux sur les preuves de manipulation de marché impliquant DWF Labs, un client majeur de la plateforme. Le licenciement d’un organisme de surveillance interne soulève des questions sur l’intégrité du plus grand échange de crypto-monnaie au monde.
Binance a-t-il dissimulé une manipulation de marché ?
Selon une enquête du Wall Street Journal, l’équipe de surveillance de Binance a découvert que DWF Labs, un teneur de marché représentant les deux tiers du volume total des échanges sur la plateforme, s’était livré à des manipulations de prix sur au moins 7 cryptos, dont YGG.
Les enquêteurs ont révélé que DWF Labs avait réalisé plus de 300 millions de dollars de bénéfices suspects en 2023, notamment en vendant près de 5 millions de jetons juste avant une flambée des prix.
Face à ces preuves accablantes, l’équipe de surveillance a recommandé de bannir DWF Labs de la plateforme. Cette décision a toutefois suscité une forte opposition en interne. Le responsable de la clientèle VIP a estimé que les preuves étaient insuffisantes. Le service conformité a soutenu cette position, accusant le chef des enquêteurs d’entretenir des liens trop étroits avec les concurrents de DWF Labs.
L’échange crypto se défend et met en avant sa politique de tolérance zéro
C’est dans ce contexte tendu que Binance a décidé de licencier le chef de l’équipe de surveillance. Un signal inquiétant selon d’anciens salariés, qui y voient la preuve que la Bourse a délibérément ignoré les manipulations de marché impliquant un client important.
Binance affirme que les transactions suspectes identifiées étaient des cas isolés et ne représentaient pas une manipulation. La plateforme crypto justifie le limogeage de l’enquêteur par ses liens supposés avec des rivaux de DWF, qui auraient pu être source de biais dans l’enquête.
Dans un communiqué, Binance réaffirme son engagement contre les abus de marché, soulignant que 355 000 utilisateurs et 2 500 milliards de dollars de transactions ont été interdits au cours des trois dernières années pour « violation des conditions d’utilisation ». Mais ces chiffres suffiront-ils à dissiper les doutes ?
De son côté, DWF Labs a qualifié les accusations de « sans fondement », assurant qu’il opère selon « les plus hauts standards d’intégrité et de transparence ».
Bref, cette affaire ternit l’image de Binance et soulève des questions sur la réelle efficacité de ses garde-fous anti-manipulation, notamment lorsque des clients importants sont impliqués.
Dans un contexte où les lourdes sanctions imposées par les régulateurs américains l’année précédente sont encore fraîches dans les mémoires, Binance doit agir en toute transparence sur ce dossier si elle souhaite restaurer la confiance et démontrer son engagement en faveur de l’intégrité du marché. La crédibilité et l’avenir du plus grand échange cryptographique au monde en dépendent.
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Passionné de Bitcoin, j’aime explorer les subtilités de la blockchain et des cryptos et je partage mes découvertes avec la communauté. Mon rêve est de vivre dans un monde où la vie privée et la liberté financière sont garanties pour chacun, et je crois fermement que Bitcoin est l’outil qui peut rendre cela possible.
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