Truong My Lan, l’ex-reine de l’immobilier du Vietnam, condamnée à mort pour une fraude colossale
A Hô Chi Minh Ville, le « procès du siècle », au cours duquel plus de 80 accusés ont été jugés depuis début mars pour une série de délits économiques, s’est soldé par un verdict spectaculaire : Truong My Lan, 67 ans, patron extrêmement riche de biens immobiliers au cœur d’un système de fraude massive, a été condamné à mort, jeudi 11 avril, pour « détournement de fonds », ainsi que pour « corruption et violation des règles ». bancaire ». Cette Saïgonnaise d’origine chinoise dirigeait un groupe immobilier privé, Van Thinh Phat, associé aux projets d’hôtels et de tours de bureaux les plus prestigieux de la grande ville du sud, réputée plus libérale mais étroitement surveillée par la capitale. , Hanoï, cœur du pouvoir communiste.
M.moi Truong, qui a fait appel de son verdict, est accusée d’avoir financé ces opérations en puisant sans vergogne dans les fonds de la Saigon Commercial Bank (SCB), une banque privée qu’elle contrôlait secrètement et qui accordait des prêts à des sociétés écrans au mépris des lois et des règles de gestion. Son arrestation, en octobre 2022, provoque une panique bancaire, et la SCB est placée sous le contrôle de la Banque centrale.
Les sommes sont astronomiques : les malversations s’élèvent à l’équivalent de 11,6 milliards d’euros, soit près de 3 % du PIB du pays. Et les juges ont condamné Truong My Lan à rembourser 25 milliards d’euros. L’ensemble de ses actifs fera l’objet de procédures de liquidation. Elle devrait également comparaître dans un autre procès intenté au nom de 42 000 épargnants ayant investi dans des produits financiers frauduleux proposés par la SCB.
Parmi les autres accusés figurent son mari, Eric Chu Nap Kee, un magnat de Hong Kong, condamné à neuf ans de prison, et un inspecteur de la Banque centrale du Vietnam, condamné à la prison à vie pour avoir empoché l’équivalent de 4,8 millions d’euros de pots-de-vin. Le tribunal a critiqué les géants de l’audit pour ne pas avoir identifié le système frauduleux sur lequel reposait l’empire immobilier Van Thinh Phat.
Luttes de pouvoir brutales au sein du parti
Lors du procès, Truong My Lan a rappelé que la banque d’État du pays lui avait demandé en 2011 de participer à la fusion de trois banques locales en difficulté en hypothéquant son hôtel cinq étoiles, le Windsor Plaza. Lorsque la nouvelle Saigon Commercial Bank a été créée en 2012, elle détenait sur papier 5% de ses actifs, le maximum autorisé par la loi pour un investisseur privé. En réalité, un système complexe de sociétés écrans et de prête-noms mis au jour par l’enquête lui a alors permis de contrôler indirectement 91,5% et de forcer la direction sous son contrôle à accorder près de 2 500 prêts frauduleux à d’innombrables entreprises sous son contrôle.
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