Faits divers – Justice – PODCAST. Comment les narcotrafiquants blanchissent des millions d’euros : le dernier épisode de Cartel Nord

Dans ce dernier épisode de la deuxième saison, « Cartel Nord » décrypte les circuits de blanchiment d’argent issus du trafic de drogue. En 2023, selon l’Office français des drogues et des toxicomanies (OFDT), le chiffre d’affaires s’élèverait à 3,5 milliards d’euros.

Des sommes considérables accumulées par les différents points de deal où les consommateurs viennent s’approvisionner. « Les clients, en effet, sont souvent de petits consommateurs donc ils viennent pour 20 ou 50 euros.« , explique la préfet Sandrine Destampes, ancienne chef de la brigade de délinquance financière au service interministériel de la police judiciaire. Au total, ce nombre de consommateurs se compte en millions. Selon l’OFDT, il y a en France 5 millions de consommateurs de cannabis et 600 000 consommateurs de cocaïne.

Écoutez le sixième épisode de la deuxième saison de Cartel Nord, le podcast sur le narcobanditisme à Marseille de Provence

Comme pour une vraie entreprise, sur les points de transaction, il faut distinguer le profit du chiffre d’affaires. Tous ces milliers d’euros récoltés ne vont pas directement dans les poches des gestionnaires du réseau. Une partie est d’abord utilisée pour faire fonctionner le magasin. « C’est une erreur de penser que cet argent dans sa totalité n’est que du profit. En effet, dans cet argent, il y a une partie qui sert à payer le fonctionnement du trafic.« , ajoute le commissaire divisionnaire.

Une fois les frais de gestion et de personnel payés, le bénéfice demeure. Pour les trafiquants de drogue, l’objectif est simple : blanchir cet argent sale. Plusieurs méthodes existent pour réinjecter ces milliers d’euros dans l’économie réelle. La plus évidente est de le dépenser directement en produits de consommation. Problème, en France, tout achat comptant supérieur à 1 000 € doit être déclaré. Pour contourner cette limite, les trafiquants envoient cet argent vers des pays moins attentifs à la provenance de l’argent.

D’autres moyens, plus complexes, sont utilisés pour blanchir l’argent du trafic. Parmi eux, la compensation est une méthode largement utilisée. Elle consiste à transférer de l’argent sans le déplacer physiquement mais c’est sa valeur, son montant, qui se transmet oralement entre deux personnes d’un pays à l’autre. Ensuite, l’argent qui n’a pas voyagé est discrètement injecté dans l’économie réelle via certains commerces de rue. « C’est comme ça que parfois on voit beaucoup d’entreprises tape-à-l’œil avec beaucoup de personnel et il n’y a jamais personne.« , décrit Florent Bonnefoi, journaliste au service information de Provence.

45 millions d’euros blanchis entre 2017 et 2023

Printemps 2023, une affaire judiciaire révèle une autre méthode sophistiquée de blanchiment d’argent sale autour d’Aix-en-Provence. Une méthode qui aurait permis de blanchir près de 45 millions d’euros entre 2017 et 2023.

Face à ces réseaux de blanchiment de plus en plus complexes et élaborés, la brigade financière de la police judiciaire adapte ses méthodes d’enquête et traque de plus en plus les flux financiers des trafiquants.