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La filiale luxembourgeoise de la banque a été sanctionnée pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Une filiale luxembourgeoise de BNP Paribas a été condamnée à une amende de 3 millions d’euros par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. « La CSSF a identifié des cas graves de non-respect des obligations professionnelles » de la banque dans cette affaire, précise cet établissement public luxembourgeois dans un communiqué, repéré par le quotidien économique Les échos Mardi 9 juillet. La sanction est datée du 8 mai 2024.
Il est notamment reproché à la filiale BGL BNP Paribas de ne pas avoir respecté ses obligations de vigilance concernant l’origine des fonds et le suivi des transactions, lors de contrôles effectués entre mai et novembre 2021. La filiale du géant bancaire européen « a soutenu l’enquête de la CSSF dans un esprit de pleine coopération »La banque a réagi dans un communiqué transmis à l’AFP : « les constats relevés par la CSSF ont fait l’objet de réactions immédiates ».
Un précédent pour une autre branche
Les régulateurs et superviseurs européens surveillent de près les acteurs bancaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Une autre branche de BNP Paribas en avait subi les conséquences l’an dernier. La Financière des Paiements Electroniques (FPE), créatrice du Compte-Nickel, s’est ainsi vu infliger une amende d’un million d’euros par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour des manquements similaires.