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Nouvelles du Canada

Un réseau national de blanchiment d’argent repéré à Calgary démantelé

Les équipes d’intervention de l’application de la loi de l’Alberta (ALERT) ont annoncé mercredi la conclusion d’une enquête, menée en collaboration avec le GRC pour trois ans. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), une entité fédérale spécialisée dans le blanchiment d’argent, a également participé à l’enquête.

L’organisation criminelle opérait pseudo banques qui ont été utilisés par le crime organisé pour blanchir et transférer de l’argent à travers le pays. Pour Nicolas LaForge, caporal du GRC responsable de l’enquête, « tous les groupes criminels qui souhaitaient utiliser leurs services pouvaient le faire ».

Le réseau, par exemple, permettait aux trafiquants de drogue de transférer leurs profits entre l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Même si les autorités peinent à estimer l’étendue précise du réseau, elles estiment qu’en un an, près de 24 millions de dollars ont transité par ses différentes branches.

 » Depuis 2013, ce groupe a déplacé des dizaines de millions de dollars à travers le pays, voire des centaines de millions. »

Une citation de Nicolas LaForge, caporal de la GRC et chef de l’enquête

Sept personnes ont été arrêtées en septembre et font face à un total de 71 chefs d’accusation. Une douzaine de résidences ont également été perquisitionnées à Vancouver, Calgary et Toronto. Les biens saisis ont une valeur estimée à 16 millions de dollars.

Avec des informations de Jonathon Sharp

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Jewel Beaujolie

I am a fashion designer in the past and I currently write in the fields of fashion, cosmetics, body care and women in general. I am interested in family matters and everything related to maternal, child and family health.
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