Le réseau implique la mafia italienne. Un réseau de fraude à la TVA opérant en Europe a été démantelé, entraînant la saisie de biens d’une valeur de 520 millions d’euros, a-t-on appris jeudi de source judiciaire, précisant qu’une quarantaine de mandats d’arrêt avaient été émis. émis dans le cadre de l’enquête.
A la demande des parquets européens de Milan et de Palerme, un juge du tribunal de Milan a pris ces mesures visant à réprimer un « association de malfaiteurs ayant pour objet la fraude intracommunautaire à la TVA dans le commerce de produits informatiques et le blanchiment de ses bénéfices »rapporte le parquet dans un communiqué. L’enquête a permis d’estimer le montant des fausses factures émises à 1,3 milliard d’euros.
Outre l’Italie, des perquisitions et saisies sont toujours en cours dans les pays de l’Union européenne concernés par cette fraude, notamment en Espagne, au Luxembourg, en République tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en Bulgarie, à Chypre et aux Pays-Bas, ainsi qu’en Suisse et aux Pays-Bas. Emirats Arabes Unis, selon la même source.
50 milliards d’euros par an
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a félicité les enquêteurs, affirmant que le succès de l’opération était démontré « l’engagement du gouvernement à lutter contre l’évasion fiscale »évalué en Italie à plus de 80 milliards d’euros chaque année, soit près de 4% du produit intérieur brut du pays.
Quatre des personnes arrêtées sur la base d’un mandat d’arrêt européen dans le cadre de cette opération, baptisée « Moby Dick », se trouvaient en République tchèque, aux Pays-Bas, en Espagne et en Bulgarie. Le juge milanais en charge du dossier a ordonné la saisie préventive de biens et de sommes d’argent s’élevant à plus de 520 millions d’euros. Il a retenu contre les dirigeants de ce réseau la circonstance aggravante d’avoir « Favorisé les associations criminelles mafieuses ».
La fraude dite « carrousel » à la TVA coûte à l’Union européenne près de 50 milliards d’euros par an, selon les dernières estimations disponibles d’Europol. Il implique plusieurs entreprises établies dans au moins deux États membres de l’UE. Elle consiste à obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA relative à une livraison intracommunautaire de biens alors même que cette TVA n’a pas été reversée à l’administration fiscale concernée.
