plusieurs mises en examen au sein de l’empire Mulliez

L’empire Mulliez dans le viseur de la justice. Plusieurs héritiers de la famille, propriétaires d’Auchan, Leroy Merlin et Décathlon, ont été mis en examen dans une enquête sur des soupçons de fraude fiscale, a indiqué laAgence France-Presse (AFP) de source judiciaire, mercredi 1er mai, confirmant une information de Libérer .

Ce dossier a été ouvert en 2012 après une plainte d’un ancien membre de la famille qui s’estimait lésé. Il dénonce dans une première plainte à Lille « des prêts très élevés sans écriture et sans intérêts accordés » par structures de groupe « aux sociétés étrangères (plusieurs centaines de millions) et aux particuliers via les sociétés civiles personnelles ou familiales (plusieurs millions) ».

Selon le plaignant, ces prêts opaques sans justification apparente constituent un abus de confiance, notamment dans la mesure où ils ne respectent pas l’égalité entre les partenaires.

Perquisitions et mises en accusation en 2019

L’enquête se penche sur ce montage qui « pourrait également permettre une réduction d’impôt en France (permettant par exemple de bénéficier de dividendes à l’étranger) et serait donc susceptible d’être qualifié de fraude fiscale aggravée ou de blanchiment de fraude fiscale aggravée »précise la source judiciaire àAFP.

L’information judiciaire, menée par un juge financier parisien, a abouti à des perquisitions et à la mise en examen en 2019 de Jérôme et Thierry Mulliez pour abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale. Trois structures financières liées à la famille ont également été mises en examen en janvier 2023 pour blanchiment aggravé et fraude fiscale aggravée. En 2023, les juges d’instruction clôturent pour la première fois leurs enquêtes.

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Mais depuis, la Direction du contrôle national et international (DVNI), les détectives du fisc, ont transmis au juge d’instruction les documents du contrôle fiscal toujours en cours, selon la source judiciaire. La fourniture de ces documents dans la procédure pourrait retarder l’issue de la procédure et modifier les conclusions.

Une procédure « dénuée de tout fondement »

Alors que selon une source proche du dossier, l’enquête avance bien « sur l’organisation des sociétés et holdings Mulliez » en général «plutôt que des écarts individuels»l’Association des familles Mulliez (AFM), qui regroupe les héritiers de la famille, a indiqué qu’elle étaitAFP « totalement serein » concernant une procédure « dénué de tout fondement. »

« Nous avons expliqué la parfaite régularité des opérations examinées. Leur seul objectif est la diversification des investissements à l’étranger. », a assuré l’association.

« Les flux financiers sont totalement transparents et s’inscrivent dans une logique de développement économique. Aucun avantage fiscal n’a été recherché, aucun avantage fiscal n’a été réalisé. Aucun « a encore insisté l’AFM.