Plus de 13 millions d’euros ont été détournés, un réseau d’arnaque avec une rénovation d’énergie démantelée

Plus de 13 millions d’euros de dégâts. Les enquêteurs des douanes judiciaires du bureau national anti-fraude de Bercy (ONAF) ont identifié un grand réseau d’escroquerie avec des certificats d’économie de fausses énergie (CEE). Six personnes soupçonnées de plongeon dans cette escroquerie gang organisée sur des rénovations d’énergie ont été arrêtées la semaine dernière dans le cadre d’une juridiction interrégionale spécialisée (JRIRS) à Lyon,

Les agents des douanes, attachés au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique identifiés, dans la seconde moitié de 2024, diverses manœuvres frauduleuses de la part des entreprises établies dans le Rhône, visant à permettre la libération des bonus. Ce système oblige les entreprises qui vendent de l’énergie (gaz, mazout, électricité, etc.) pour offrir une aide financière aux propriétaires pour financer tout ou partie de leur travail de rénovation d’énergie. Il fait régulièrement l’objet d’escroqueries, comme identifié dans un récent rapport de la Cour des auditeurs.

Usurpations et tromperies

« Le plus simple est les entreprises qui mettent en place des fichiers pour être éligibles en usurpant les adresses et en produisant de faux documents et ne font pas le travailexplique un bon connaisseur du secteur à Figaro. D’autres font le travail mais n’ont pas les certifications ou ne trompent pas le client sur la nature de l’œuvre: au lieu d’isoler 500 mètres carrés de la façade, nous isolons une petite partie et produisent de faux rapports ». Installation de pompes à chaleur, isolation des gaines ou des toits … les travaux concernés sont nombreux. La région d’Auvergne-Rhône-Alpes avait dénoncé des faits similaires le mois dernier sur la réparation de plusieurs écoles secondaires

Dans cette affaire de Lyon, le principal suspect a finalement été inculpé après sa garde à vue pour l’escroquerie et le blanchiment dans un gang organisé, l’association de criminels, la fausse et l’utilisation d’une fausse corruption passive et d’un trafic d’influence passive. Il a été placé sous surveillance judiciaire. Les recherches effectuées ont permis de collecter des éléments dans le cadre de l’enquête qui se poursuit. Ils ont conduit à la saisie de plus de deux millions d’euros d’actifs, dont 146 740 euros en espèces.