Ouverture du réseau de blanchiment « Petit Bar », sans Jacques Santoni

Investissements immobiliers à Courchevel (Savoie), achats de montres de luxe, comptes offshore dans les paradis fiscaux: le procès d’un blanchiment d’argent lié à la bande criminelle corse « Small Bar » Lundi à Marseille, sans le présumé chef du clan, Jacques Santoni.

Connu pour le trafic de drogue, l’extorsion et les assassinats, le clan de « Small Bar » est accusé d’avoir lavé des dizaines de millions d’euros d’argent sale via Hong Kong, Singapour, Luxembourg ou Suisse. Un réseau international pour lequel 24 personnes seront jugées jusqu’au 16 mai par le tribunal pénal de Marseille.

Mais ce fichier tentaculaire a été ouvert sans le principal défendeur, Jacques Santoni, alias « Tahiti »Le chef présumé du groupe, d’un quadriplégique depuis un accident de moto en 2003 et représenté par son avocat lundi matin.

Selon l’ordonnance de référence au tribunal, 934 pages, c’est lui qui aurait dirigé le« Organisation structurée et hiérarchique » Mise en œuvre entre janvier 2018 et janvier 2021 à Cors-du-Sud, à Ile-de-France « Et par un lien d’indivissibilité à Hong Kong, à Singapour, en Suisse et au Luxembourg ».

Sur les 24 accusés, quatre sont en fuite et en vertu d’un mandat d’arrêt, dont Mickaël Ettori, l’un des très proches de Santoni.

Parmi les 20 autres, seulement 13 étaient présents lundi matin à l’ouverture du procès, dont Pascal Porri et André Bacchiolelli, considérait ses bras droits. Les sept autres, dont Jacques Santoni, n’étaient donc pas représentés que par leurs avocats.

Plusieurs membres de ce groupe avaient déjà été condamnés en 2010 pour le trafic international de drogue. Mais l’avantage de ce réseau, évalué à « Au moins 30 millions d’euros »n’a jamais été retrouvé, rappelez-vous les juges.

Sonia Susini-Santoni, présentée comme le « Pierre angulaire du système de clan dirigé par son mari » Jacques Santoni et son frère Jean-Laurent Susini étaient présents lundi. Ils sont notamment soupçonnés d’avoir aidé le chef de « Small Bar » Pour blanchir deux millions d’euros grâce à un réel gain de quatre millions d’euros à la loterie.

D’autres femmes seront également jugées, notamment Saveria Lucchini, le partenaire de Michael Ettori, représenté, et Valéririe Mouren, celle de Pascal Porri, bien présente sur le banc du défendeur.

« Système mafieux »

« Ce système de mafia » Je n’aurais pas pu « Exister et prospérer sans l’intervention des individus dans le monde économique »qui ont « Accepté de rendre leurs surfaces financières et leurs réseaux disponibles »Selon les juges enquêts.

Parmi eux, l’homme d’affaires multimillionnaire Jean-Pierre Valentini, présenté comme « Parfaitement intégré dans la sphère du petit bar »ou Antony Perrino, véhicule de produits lourds en Corse et « Ami d’enfance » de plusieurs membres du petit bar, avec qui il est accusé d’avoir « Comptes communs occultes ». Les deux hommes étaient présents lundi à Marseille.

Autres défendeurs, Stéphane Francisci, cousin de Jacques Santoni à « De nombreux contacts dans le monde des jeux mais aussi dans l’environnement économique »Alain Mourot, présenté comme « L’homme de ressources sur la place parisienne pour des personnes soucieuses de blanchir leurs fonds »ou François-Xavier Susini, décrit « Bon en place à Courchevel ». Seuls les deux premiers étaient physiquement présents lundi.

Présenté « À la fois en tant que victime et acteur »Un autre homme d’affaires riche, Jean-Marc Peretti, est en fuite à l’étranger. Absent lundi, sa fille, Angélique Peretti, avocate, accusée d’être « La courroie de transmission » Entre Michael Ettori et son père, était représenté par son avocat.

Les deux « Membres de la communauté chinoise des aubervilleurs » soupçonné d’avoir donné « Des sommes importantes de l’argent du blanchiment d’argent international via des entreprises chinoises »Un seul était présent lundi.

Trois autres accusés ont déjà été condamnés dans ce dossier, dans les procédures de plaidoyer coupable, entre décembre et février: la maîtresse de Pascal Porri, Marion Demorii; Thierry Luksenberg, un contributeur d’entreprise a condamné à son rôle de« Interface avec les entreprises chinoises » ; Et Zhongsheng Zhang, un marchand chinois résidant à Paris impliqué dans le système de financement.