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L’UE ajoute les Bahamas à la liste noire des paradis fiscaux

L’UE ajoute Anguilla, les Bahamas et les îles Turques et Caïques à sa liste noire de paradis fiscaux, dans ce que certains ont appelé un exercice de « feuille de vigne ».

Les trois pays des Caraïbes sont ajoutés parce qu’ils facilitent « les structures et arrangements offshore visant à attirer des profits sans réelle substance économique », a déclaré l’UE dans un projet de décision consulté par EUobserver lundi 26 septembre.

Pendant ce temps, neuf autres pays déjà désignés restent sur le registre, qui doit être approuvé par les ministres des finances de l’UE sans autre discussion le 4 octobre.

Les neuf autres fraudeurs fiscaux désignés par l’UE sont les Samoa américaines, Fidji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinité-et-Tobago, les îles Vierges américaines et Vanuatu.

Le Panama reste parce qu’il n’est même pas « largement conforme » en matière de transparence fiscale et a « un régime d’exonération des revenus de source étrangère nuisible », a déclaré l’UE.

Les lieux répertoriés sont marqués par des points rouges sur une carte du monde en ligne du Conseil de l’UE.

Et les exercices de dénonciation de l’UE sont douloureux pour les personnes concernées.

L’UE publie également une liste noire parallèle mais distincte des pays à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Les Bahamas figuraient auparavant sur la liste des personnes blanchissant de l’argent, mais en sont sorties en février.

« Cette issue favorable des nombreux mois d’engagement [with the EU Commission] est la bienvenue », a déclaré à l’époque le Bahamas Financial Services Board, un groupe de pression basé à Nassau, montrant comment les coupables s’efforcent d’éviter la stigmatisation de l’UE.

Mis à part les relations publiques, la liste noire des paradis fiscaux s’accompagne de sanctions, car les pays de l’UE multiplient les audits sur les particuliers et surveillent les transactions des pays désignés.

Le document de l’UE cite également plusieurs autres endroits qui ne respectent pas les normes fiscales internationales, dans ce que les responsables de l’UE et les lobbyistes financiers appellent une « liste grise ».

Ceux qui figurent sur la liste grise des paradis fiscaux, mais qui ne font pas l’objet d’une diligence raisonnable renforcée, comprennent l’Arménie, le Belize, les îles Vierges britanniques, le Costa Rica, Hong Kong, Israël, la Jamaïque, la Jordanie, la Malaisie, la Russie, le Qatar, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. .

Pour les militants de la justice fiscale, tels que le groupe britannique Oxfam, Anguilla, les Bahamas et les îles Turques et Caïques « méritent clairement » ce qu’ils ont obtenu.

Mais la liste élargie de l’UE n’était encore qu’une « feuille de vigne » pour Chiara Putaturo d’Oxfam.

Les Bermudes, les îles Caïmans et les dépendances de la couronne britannique méritaient également une action, a-t-elle déclaré à EUobserver. « La liste des paradis fiscaux de l’UE manque toujours de critères solides et efficaces, comme celui qui prend en compte le taux d’imposition des sociétés », a-t-elle déclaré.

« Les pays de l’UE sont également absents de la liste », a ajouté Putaturo.

« Certains d’entre eux [member states] ont des caractéristiques typiques des paradis fiscaux », a-t-elle déclaré, citant une étude d’Oxfam qui a désigné Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas comme les pires de l’UE.


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Ray Richard

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