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Une société contrôlée par l’un des défendeurs, MIC P&I LLC, a reçu au moins 4 582 288 $ dans le cadre de ce coup monté. Les compagnies aériennes russes ont envoyé l’argent via des comptes bancaires turcs.
Deux ressortissants russes basés dans le comté de Miami-Dade, en Floride, ont plaidé coupables la semaine dernière d’avoir violé la loi sur la réforme du contrôle des exportations (ECRA) pour exporter illégalement des technologies aéronautiques contrôlées par la Russie. « Ces accusés ont introduit clandestinement des technologies aéronautiques sensibles en Russie à la suite de l’invasion non provoquée de l’Ukraine et l’ont fait en violation des lois destinées à protéger la sécurité nationale des États-Unis. »a déclaré le procureur général Merrick B. Garland.
L’arnaque a débuté en mai 2022 et a duré jusqu’à l’arrestation d’Oleg Sergeyevhich Patsulya et Vasilii Sergeyevich Besedin le 11 mai 2023. Les deux hommes d’affaires « ont conspiré entre eux et avec plusieurs autres » afin d’obtenir « commandes de diverses pièces et composants d’avions » avec « des acheteurs russes – principalement des compagnies aériennes commerciales »a détaillé le ministère de la Justice, dans un communiqué publié le 4 avril. Les prévenus acquerraient alors « pièces provenant de fournisseurs américains », il continue.
Pour éviter d’être soupçonnés par la police, les deux accusés ont jugé « pour dissimuler les exportations illégales » dans « faire de fausses déclarations sur l’identité de leurs vrais clients » en utilisant « entreprises d’achat de paille situées à l’étranger », rapporte le même communiqué. Oleg Sergeyevhich Patsoulya a également plaidé coupable de machination visant à commettre un blanchiment d’argent international.
Une exportation d’une valeur d’au moins 4 582 288 dollars
MIC P&I LLC, une société dirigée par M. Patsulya, a reçu au moins 4 582 288 $ en raison de son implication dans ce stratagème frauduleux. Les compagnies aériennes russes ont envoyé l’argent via des comptes bancaires turcs. Lors de sa plaidoirie, le directeur de l’entreprise a accepté de renoncer à cette somme, selon le ministère américain de la Justice. « Ne vous y trompez pas, les menaces contre la sécurité économique américaine sont des menaces pour notre sécurité nationale »a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray. « Lorsque des adversaires volent notre technologie pour renforcer leur économie, l’industrie américaine en souffre »il ajouta.
Les deux hommes risquent des peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans après avoir plaidé coupables. « complot visant à exporter des articles depuis les États-Unis sans licence, en violation de l’Export Control Reform Act ». M. Patsulya, qui a également plaidé coupable « complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international » pourrait voir sa peine prolongée de 20 ans supplémentaires. Le prononcé de la peine est prévu le 17 juin.
Selon le ministère de la Justice, l’enquête a été coordonnée par la Disruptive Technology Strike Force et le KleptoCapture Task Force. La première est une force de frappe interinstitutionnelle chargée d’empêcher l’acquisition de technologies critiques par des régimes autoritaires et des États-nations hostiles. Le second est un groupe de travail, créé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dédié à l’application des sanctions radicales, des restrictions à l’exportation et des contre-mesures économiques imposées par les États-Unis.