Bureau des affaires publiques | Le chef des Yakuza japonais plaide coupable de trafic de matières nucléaires, de stupéfiants et d’armes

Takeshi Ebisawa, 60 ans, du Japon, a plaidé coupable aujourd’hui à Manhattan, New York, de complot avec un réseau d’associés en vue de trafic de matières nucléaires, notamment d’uranium et de plutonium de qualité militaire, de la Birmanie vers d’autres pays, ainsi que de trafic international de stupéfiants. et des accusations liées aux armes.

« Le plaidoyer d’aujourd’hui devrait rappeler brutalement à ceux qui mettent en péril notre sécurité nationale en trafiquant du plutonium de qualité militaire et d’autres matières dangereuses pour le compte de syndicats du crime organisé, que le ministère de la Justice vous tiendra pour responsable dans toute la mesure de la loi » a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice.

« Cette affaire démontre la capacité inégalée de la DEA à démanteler les réseaux criminels les plus dangereux au monde », a déclaré l’administratrice Anne Milgram de la Drug Enforcement Administration (DEA). « Notre enquête sur Takeshi Ebisawa et ses associés a révélé l’ampleur choquante du crime organisé international, depuis le trafic de matières nucléaires jusqu’à l’alimentation du trafic de stupéfiants et à l’armement des insurgés violents. La DEA reste en mesure de poursuivre sans relâche toute personne qui menace notre sécurité nationale, quel que soit l’endroit où elle opère. Protéger le peuple américain d’un tel mal restera toujours la priorité absolue de la DEA. »

« Comme il l’a admis aujourd’hui devant un tribunal fédéral, Takeshi Ebisawa a effrontément fait sortir de Birmanie des matières nucléaires, y compris du plutonium de qualité militaire », a déclaré le procureur américain par intérim Edward Y. Kim pour le district sud de New York. « Dans le même temps, il s’efforçait d’envoyer des quantités massives d’héroïne et de méthamphétamine aux États-Unis en échange d’armes lourdes telles que des missiles sol-air destinés à être utilisés sur les champs de bataille en Birmanie et blanchissait ce qu’il croyait être de la drogue. de l’argent de New York à Tokyo. C’est grâce aux efforts extraordinaires de la Division des opérations spéciales de la DEA, des procureurs de carrière à la sécurité nationale de ce bureau et à la coopération de nos partenaires chargés de l’application des lois en Indonésie, au Japon et en Thaïlande, que le complot d’Ebisawa a été détecté et déjoué.

Selon les documents judiciaires et les preuves présentées au tribunal, depuis au moins vers 2019, la DEA a enquêté sur Ebisawa dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et d’armes à grande échelle. Au cours de l’enquête, Ebisawa a involontairement présenté un agent infiltré de la DEA (UC-1), se faisant passer pour un trafiquant de stupéfiants et d’armes, au réseau international d’associés criminels d’Ebisawa, qui s’étendait au Japon, en Thaïlande, en Birmanie, au Sri Lanka et aux États-Unis, entre autres. d’autres endroits, dans le but d’organiser des transactions à grande échelle de stupéfiants et d’armes. Ebisawa et son réseau, y compris ses coaccusés, ont négocié de multiples transactions de stupéfiants et d’armes avec l’UC-1.

Ebisawa a conspiré pour négocier l’achat, auprès de l’UC-1, de missiles sol-air de fabrication américaine, ainsi que d’autres armes lourdes, destinés à plusieurs groupes armés ethniques en Birmanie (y compris le chef d’un groupe d’insurgés ethniques en Birmanie). Birmanie (CC-1)), et d’accepter de distribuer de grandes quantités d’héroïne et de méthamphétamine en guise de paiement partiel pour les armes. Ebisawa croyait comprendre que les armes avaient été fabriquées aux États-Unis et récupérées dans des bases militaires américaines en Afghanistan. Ebisawa prévoyait que l’héroïne et la méthamphétamine soient distribuées sur le marché de New York.

En outre, Ebisawa a conspiré pour vendre, dans le cadre d’une transaction distincte, 500 kilogrammes de méthamphétamine et 500 kilogrammes d’héroïne à UC-1 pour distribution à New York. Dans le cadre de cette transaction, vers le 16 juin 2021 et vers le 27 septembre 2021, l’un des coaccusés d’Ebisawa a fourni des échantillons d’environ un kilogramme de méthamphétamine et d’environ 1,4 kilogramme d’héroïne. Ebisawa a également travaillé au blanchiment de 100 000 $ de prétendus produits du trafic de stupéfiants des États-Unis vers le Japon.

Enfin, début 2020, Ebisawa a informé l’UC-1 et une source confidentielle de la DEA (CS-1) qu’Ebisawa avait accès à une grande quantité de matières nucléaires qu’il souhaitait vendre. Plus tard cette année-là, Ebisawa envoya à l’UC-1 une série de photographies représentant des substances rocheuses avec des compteurs Geiger mesurant les radiations, ainsi que des pages de ce qu’Ebisawa présentait comme des analyses de laboratoire indiquant la présence de thorium et d’uranium dans les substances représentées. En réponse aux demandes répétées d’Ebisawa, l’UC-1 a accepté, dans le cadre de l’enquête de la DEA, d’aider Ebisawa à négocier la vente de ses matières nucléaires à l’associé de l’UC-1, qui se faisait passer pour un général iranien (le Général), pour une utilisation dans un programme d’armes nucléaires. Ebisawa a alors proposé de fournir au général du « plutonium » qui serait encore « meilleur » et plus « puissant » que l’uranium à cette fin. Ebisawa a en outre proposé, avec deux autres co-conspirateurs (CC-2 et CC-3), à UC-1 que CC-1 vende de l’uranium au général, via Ebisawa, pour financer l’achat d’armes de CC-1.

Par la suite, lors d’une vidéoconférence du 4 février 2022, CC-2 a déclaré à UC-1 que CC-1 disposait de plus de 2 000 kilogrammes de thorium-232 et de plus de 100 kilogrammes d’uranium dans le composé U3O8 – faisant référence à un composé de l’uranium que l’on trouve couramment dans la poudre de concentré d’uranium connue sous le nom de « yellowcake » – et que le CC-1 pourrait produire jusqu’à cinq tonnes de matières nucléaires en Birmanie. CC-2 a également indiqué que CC-1 avait fourni des échantillons d’uranium et de thorium, que CC-2 était prêt à montrer aux prétendus acheteurs d’UC-1. CC-2 a noté que les échantillons doivent être emballés « pour contenir… ». . . les radiations. » Environ une semaine plus tard, Ebisawa, CC-2 et CC-3 ont participé à une série de réunions avec UC-1 et CS-1 en Asie du Sud-Est, pour discuter de leurs transactions en cours en matière d’armes, de stupéfiants et de matières nucléaires. Au cours d’une de ces réunions, CC-2 a demandé à UC-1 de se réunir dans la chambre d’hôtel de CC-2. À l’intérieur de la pièce, CC-2 a montré à UC-1 deux conteneurs en plastique contenant chacun une substance jaune poudreuse (échantillons nucléaires), que CC-2 a décrite comme du « gâteau jaune ». CC-2 a indiqué qu’un conteneur contenait un échantillon d’uranium dans le composé U3O8 et que l’autre conteneur contenait du thorium-232.

Avec l’aide des autorités thaïlandaises, les échantillons nucléaires ont été saisis puis transférés aux forces de l’ordre américaines. Un laboratoire médico-légal américain a examiné les échantillons nucléaires et a déterminé que les deux échantillons contenaient des quantités détectables d’uranium, de thorium et de plutonium. En particulier, le laboratoire a déterminé que la composition isotopique du plutonium trouvé dans les échantillons nucléaires est de qualité militaire, ce qui signifie que le plutonium, s’il est produit en quantités suffisantes, pourrait être utilisé dans une arme nucléaire.

Ebisawa a plaidé coupable aux six chefs d’accusation contenus dans l’acte d’accusation remplacé. Un tableau contenant les frais et les pénalités minimales et maximales est présenté ci-dessous.

COMPTER	MIN. ET MAX. TERME DE PRISON
Premier chef d’accusation : Complot en vue de commettre un trafic international de matières nucléaires	Maximum de 10 ans de prison
Deuxième chef d’accusation : Trafic international de matières nucléaires	Maximum de 20 ans de prison
Troisième chef d’accusation : complot d’importation de stupéfiants	Minimum obligatoire de 10 ans de prison ; peine maximale de prison à vie
Chef d’accusation six : complot d’importation de stupéfiants	Minimum obligatoire de 10 ans de prison ; peine maximale de prison à vie
Chef d’accusation sept : complot en vue de posséder des armes à feu, y compris des mitrailleuses et des engins destructeurs	Maximum de prison à vie
Chef d’accusation huit : blanchiment d’argent	Maximum de 20 ans de prison

Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.

La DEA enquête sur l’affaire avec l’aide du bureau national de la DEA à Tokyo, du bureau national de la DEA à Bangkok, du bureau national de la DEA à Chiang Mai, du bureau national de la DEA à Jakarta, du bureau national de la DEA à Copenhague, du bureau extérieur de la DEA à New York, du bureau national de la DEA à New Delhi et du ministère de la Justice. Bureau des affaires internationales et nos partenaires chargés de l’application des lois en Indonésie, au Japon et au Royaume de Thaïlande.

Cette poursuite s’inscrit dans le cadre d’une opération de l’Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). L’OCDETF identifie, perturbe et démantèle les organisations criminelles de plus haut niveau qui menacent les États-Unis en utilisant une approche multi-agences dirigée par les procureurs et fondée sur le renseignement. Des informations supplémentaires sur le programme OCDETF sont disponibles sur www.justice.gov/OCDETF.

Les procureurs américains adjoints Kaylan E. Lasky, Alexander Li et Kevin T. Sullivan du district sud de New York poursuivent l’affaire avec l’aide du procureur Dmitriy Slavin de la section antiterroriste du ministère de la Justice.