« Des cas graves de manquement aux obligations professionnelles. » L’autorité de surveillance financière luxembourgeoise a annoncé lundi avoir infligé en mai une amende administrative de 3 millions d’euros à BGL BNP Paribas, filiale locale du groupe bancaire, pour une série de manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Ces déficiences, constatées lors de contrôles effectués entre mai et novembre 2021, ont porté « sur certains aspects du dispositif de LBC/FT et de gouvernance interne en relation avec un nombre limité de dossiers faisant partie d’un groupe de clients liés », explique la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) dans un communiqué.
